проверка контрагента

Алгоритм бесплатной проверки

  1. Посмотрите его сайт и поищите в интернете любую информацию о нем.
  2. Проверьте на сайте ФНС https://www.nalog.ru:
  •  зарегистрирована ли фирма в ЕГРЮЛ https://egrul.nalog.ru/;
  • платит ли налоги и сдает ли отчетность https://service.nalog.ru/zd.do;
  • не заявлял ли директор о том, что не имеет к фирме отношения https://service.nalog.ru/svl.do.
  • не является ли руководитель контрагента дисквалифицированным лицом. Если является, то он не имеет полномочий совершать сделки от имени организации-контрагента: https://service.nalog.ru/disfind.do
  • Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. https://service.nalog.ru/uwsfind.do
  1. Воспользуйтесь другими официальными ресурсами и узнайте:

 является ли фирма действующей http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/;

  1. Если сделка крупная и вам нужны официальные документы на контрагента — получите на него выписку из ЕГРЮЛ (Письма ФНС от 16.03.2017 N ГД-3-14/1814@, от 07.04.2017 N ГД-3-14/2324):
  • бесплатную электронную — на сайте ФНС https://service.nalog.ru/vyp/ зарегистрировавшись на нем или войдя в личный кабинет;
  • бумажную — в любой ИФНС за 200 руб., а срочно — за 400 руб.
  1. Можете запросить у контрагента заверенные копии (Письмо ФНС от 11.02.2010 N 3-7-07/84):
  • устава, свидетельств о госрегистрации и о постановке на налоговый учет;
  • решения о назначении руководителя, второй и третьей страниц его паспорта.

Паспорт можно проверить на сайте МВД http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000;

  • последней бухотчетности. Годовой отчет по запросу бесплатно выдадут в Росстате.

Совет. Создайте досье на контрагента: распечатайте найденную информацию и сохраните в компьютере скриншоты интернет-страниц (Письма Минфина от 06.07.2009 N 03-02-07/1-340, ФНС от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@).

  1. Заведите на проверенного контрагента карточку.